Ortak bir operasyonda, Sektör 20 polis karakolundan memurlar ve Noida Suç Müdahale Ekibi üç kişiyi tutukladı. ₹10.000 Crore GST [good and services tax] Üst düzey polis yetkilileri Çarşamba günü yaptığı açıklamada usulsüzlükler olduğunu belirterek, geçen Haziran ayında kaydedilen davada şu ana kadar 40'tan fazla kişinin tutuklandığını da sözlerine ekledi.
Altı lüks araba, ₹Polise göre şüphelilerden 1,41 lakh rupi nakit para, yedi cep telefonu ve bir tablet ele geçirildi. (Sunil Ghosh/HT Fotoğrafı)
Polis Komiseri Yardımcısı (Suç) Shakti Avasthy'ye göre, üç şüpheli, 30 paravan şirket kurarak hileli bir şekilde girdi vergisi kredisi (ITC) talep ettiği iddia edilen multi-milyonerler. Genel olarak kayıplara neden oldukları tahmin edilmektedir. ₹68,15 crore'nin devlet hazinesine gittiğini ve bu miktarın bir kısmına banka hesaplarından el konulduğunu söyledi.
HT, her zaman, her yerde kriket yakalamanın tek adresi olan Crick-it'i tanıtıyor. Şimdi keşfedin!
“Şüpheliler Sanjay Dhingra (54), karısı Kanika Dhingra (55) ve oğlu Mayank Dhingra (27), hepsi de Delhi'nin Doğu Pencap Bagh sakinleri. Şüpheliler son sekiz dokuz aydır polisten kaçıyorlardı ve biz de ödül açıklamıştık. ₹Tutuklanması üzerine 25.000,” dedi Avasthy.
Ayrıca şunları söyledi: “Şüpheliler tutuklanmamak için sık sık seyahat ediyor ve sürekli otel ve yer değiştiriyorlardı. Ele geçirilen araçlar arasında İtalyan lüks otomobili Maserati, bir Mercedes ve bir BMW yer alıyor. Ayrıca yakın zamanda bir emlak işine de başladılar. Üçü de Karnal, Haryana'da milyonlarca rupi değerinde arazi satın aldı ve ayrıca Delhi, Chhatarpur'da bir çiftlik evi var.
Altı lüks araba, ₹Polise göre şüphelilerden 1,41 lakh rupi nakit para, yedi cep telefonu ve bir tablet ele geçirildi. Polis memuru, sorgu sırasında şüphelilerin polis tarafından kontrol için kolayca durdurulamayan araçlar satın aldıklarını iddia ettiğini söyledi.
Üç şüphelinin dört ila beş yıldır GST dolandırıcılığına karıştığına, dokuz sahte şirket kurduğuna ve iddialarda bulunduğuna inanılıyor ₹Yetkili, girdi vergisi kredisi olarak 68 crore verildiğini söyledi.
“Şüpheliler süt işiyle uğraşıyormuş gibi davrandılar. Daha önce GST dolandırıcılığından yakalanmışlardı ancak daha sonra şirketlerinin adını değiştirip sıfırdan başladılar” dedi Avasthy.
Geçen yıl 1 Haziran'da Noida polisi, çok çeşitli dolandırıcılığı planladığından şüphelenilen bir çeteyi tutukladı. Polise göre çete, binlerce paravan şirketi çalıntı veya sahte kimliklerle kaydedecek ve bunları elektronik irsaliye oluşturmak ve hükümetten ITC almak için kullanacak.
Altı lüks araba, ₹Polise göre şüphelilerden 1,41 lakh rupi nakit para, yedi cep telefonu ve bir tablet ele geçirildi. (Sunil Ghosh/HT Fotoğrafı)
Polis Komiseri Yardımcısı (Suç) Shakti Avasthy'ye göre, üç şüpheli, 30 paravan şirket kurarak hileli bir şekilde girdi vergisi kredisi (ITC) talep ettiği iddia edilen multi-milyonerler. Genel olarak kayıplara neden oldukları tahmin edilmektedir. ₹68,15 crore'nin devlet hazinesine gittiğini ve bu miktarın bir kısmına banka hesaplarından el konulduğunu söyledi.
HT, her zaman, her yerde kriket yakalamanın tek adresi olan Crick-it'i tanıtıyor. Şimdi keşfedin!
“Şüpheliler Sanjay Dhingra (54), karısı Kanika Dhingra (55) ve oğlu Mayank Dhingra (27), hepsi de Delhi'nin Doğu Pencap Bagh sakinleri. Şüpheliler son sekiz dokuz aydır polisten kaçıyorlardı ve biz de ödül açıklamıştık. ₹Tutuklanması üzerine 25.000,” dedi Avasthy.
Ayrıca şunları söyledi: “Şüpheliler tutuklanmamak için sık sık seyahat ediyor ve sürekli otel ve yer değiştiriyorlardı. Ele geçirilen araçlar arasında İtalyan lüks otomobili Maserati, bir Mercedes ve bir BMW yer alıyor. Ayrıca yakın zamanda bir emlak işine de başladılar. Üçü de Karnal, Haryana'da milyonlarca rupi değerinde arazi satın aldı ve ayrıca Delhi, Chhatarpur'da bir çiftlik evi var.
Altı lüks araba, ₹Polise göre şüphelilerden 1,41 lakh rupi nakit para, yedi cep telefonu ve bir tablet ele geçirildi. Polis memuru, sorgu sırasında şüphelilerin polis tarafından kontrol için kolayca durdurulamayan araçlar satın aldıklarını iddia ettiğini söyledi.
Üç şüphelinin dört ila beş yıldır GST dolandırıcılığına karıştığına, dokuz sahte şirket kurduğuna ve iddialarda bulunduğuna inanılıyor ₹Yetkili, girdi vergisi kredisi olarak 68 crore verildiğini söyledi.
“Şüpheliler süt işiyle uğraşıyormuş gibi davrandılar. Daha önce GST dolandırıcılığından yakalanmışlardı ancak daha sonra şirketlerinin adını değiştirip sıfırdan başladılar” dedi Avasthy.
Geçen yıl 1 Haziran'da Noida polisi, çok çeşitli dolandırıcılığı planladığından şüphelenilen bir çeteyi tutukladı. Polise göre çete, binlerce paravan şirketi çalıntı veya sahte kimliklerle kaydedecek ve bunları elektronik irsaliye oluşturmak ve hükümetten ITC almak için kullanacak.