Ghaziabad polisi Çarşamba günü, banka kredileri yoluyla dolandırıcılık ve sahtecilik yoluyla mülk edindiği iddia edilen şüpheli Lakshya Tanwar’a ait altı mülke daha el koydu. Polis, yaklaşık 21 değerinde toplam 21 mülke el koyduklarını söyledi. €‘Kredi mafyası’ zanlısıyla ilgili şu ana kadar 44 crore.
Ghaziabad polisi Çarşamba günü Lakshya Tanwar’a ait mallara el koydu. (Sakib Ali/HT Fotoğraf)
Polis, Sahibabad’da ikamet eden ve yaklaşık 35 yaşındaki Tanwar’ın, kamulaştırılmış bir bankadaki üç banka çalışanı da dahil olmak üzere diğer dokuz suç ortağıyla birlikte 42 ayrı ceza davasında suçlandığını söyledi. Müfettişler, vakaların 2012 ile 2015 yılları arasındaki olaylarla ilgili olduğunu söylediler. Polis, zanlının yaklaşık 250 farklı paravan şirkete havale edilen büyük banka kredileri aldığını söyledi.
“Sonuç olarak, yaklaşık değeri olan 21 farklı nesnemiz var. €44 crore, Tanwar ve suç ortaklarıyla bağlantılı. Bunlar, yasa dışı yollarla elde edildikleri için ele geçirildi. 2021’de kendisi ve suç ortakları hakkında gangster yasasını çıkardık ve o zamandan beri hapiste. DCP’den (Şehir) Nipun Agarwal, “Sahte kefaletler sağlayarak kefaleti güvence altına almaya çalıştı ve bunlar keşfedildiğinde davalar açıldı” dedi.
Polis, altı bağlı mülkün Turab Nagar, Nehru Nagar, Patel Nagar, Chiranjeev Vihar ve RDC Raj Nagar’da bulunduğunu söyledi. DCP, Tanwar aleyhindeki 42 davanın polis, Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) ve Ekonomik Suçlar Kanadı (EOW) tarafından kaydedildiğini ekledi.
“Tanwar’ın kendilerine mülkleri için banka kredisi sözü veren birkaç kişiye yaklaştığı ortaya çıktı. Ona orijinal tapularını verirlerse, banka yetkilileriyle gizli anlaşma yaparak mülklere aşırı değer biçecek ve büyük banka kredileri alacaktı. Kredi tutarları yaklaşık 250 farklı paravan şirkete aktarıldı. Parayla birkaç arsa da satın alındı, ”diye ekledi DCP.
Polis, Tanwar’ın bir gazete satıcısı olarak çalıştığını ve daha sonra suç faaliyetlerine giriştiğini de sözlerine ekledi. Onun tarafından işlenen dolandırıcılıklar 2018 civarında su yüzüne çıktı.
“Bazı durumlarda, emlak belgelerini teslim eden insanlar da dahil oldu. Tanwar, büyük krediler topladıktan sonra, kredi hesaplarını takipteki varlıklar (NPA) kategorisinin dışında tutmak için bazı taksitleri geri ödeyecekti. Diğer bazı durumlarda da sanayi malları için kredi aldı” diye ekledi DCP.
Polis, soruşturma ilerledikçe daha fazla mülke el koyacaklarını ve açık artırmaya çıkaracaklarını söyledi.
Ghaziabad polisi Çarşamba günü Lakshya Tanwar’a ait mallara el koydu. (Sakib Ali/HT Fotoğraf)
Polis, Sahibabad’da ikamet eden ve yaklaşık 35 yaşındaki Tanwar’ın, kamulaştırılmış bir bankadaki üç banka çalışanı da dahil olmak üzere diğer dokuz suç ortağıyla birlikte 42 ayrı ceza davasında suçlandığını söyledi. Müfettişler, vakaların 2012 ile 2015 yılları arasındaki olaylarla ilgili olduğunu söylediler. Polis, zanlının yaklaşık 250 farklı paravan şirkete havale edilen büyük banka kredileri aldığını söyledi.
“Sonuç olarak, yaklaşık değeri olan 21 farklı nesnemiz var. €44 crore, Tanwar ve suç ortaklarıyla bağlantılı. Bunlar, yasa dışı yollarla elde edildikleri için ele geçirildi. 2021’de kendisi ve suç ortakları hakkında gangster yasasını çıkardık ve o zamandan beri hapiste. DCP’den (Şehir) Nipun Agarwal, “Sahte kefaletler sağlayarak kefaleti güvence altına almaya çalıştı ve bunlar keşfedildiğinde davalar açıldı” dedi.
Polis, altı bağlı mülkün Turab Nagar, Nehru Nagar, Patel Nagar, Chiranjeev Vihar ve RDC Raj Nagar’da bulunduğunu söyledi. DCP, Tanwar aleyhindeki 42 davanın polis, Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) ve Ekonomik Suçlar Kanadı (EOW) tarafından kaydedildiğini ekledi.
“Tanwar’ın kendilerine mülkleri için banka kredisi sözü veren birkaç kişiye yaklaştığı ortaya çıktı. Ona orijinal tapularını verirlerse, banka yetkilileriyle gizli anlaşma yaparak mülklere aşırı değer biçecek ve büyük banka kredileri alacaktı. Kredi tutarları yaklaşık 250 farklı paravan şirkete aktarıldı. Parayla birkaç arsa da satın alındı, ”diye ekledi DCP.
Polis, Tanwar’ın bir gazete satıcısı olarak çalıştığını ve daha sonra suç faaliyetlerine giriştiğini de sözlerine ekledi. Onun tarafından işlenen dolandırıcılıklar 2018 civarında su yüzüne çıktı.
“Bazı durumlarda, emlak belgelerini teslim eden insanlar da dahil oldu. Tanwar, büyük krediler topladıktan sonra, kredi hesaplarını takipteki varlıklar (NPA) kategorisinin dışında tutmak için bazı taksitleri geri ödeyecekti. Diğer bazı durumlarda da sanayi malları için kredi aldı” diye ekledi DCP.
Polis, soruşturma ilerledikçe daha fazla mülke el koyacaklarını ve açık artırmaya çıkaracaklarını söyledi.