Çarşamba akşamı Haryana merkezli iki iş adamının tutuklanmasıyla birlikte Noida polisi, şirketin “beyinlerini” yakaladığını iddia etti ₹10.000 Crore GST [good and services tax] Üst düzey polis yetkilileri, geçen yıl haziran ayında ortaya çıkan bir dolandırıcılık vakasının olduğunu söyledi.
İki şüpheli poliste gözaltına alındı. Bu kişilerin her ikisinin de Sonipat, Haryana'da ikamet eden Ajay Sharma (28) ve Sanjay Jindal (38) olduğu belirlendi.
Polis (Suç) Komiser Yardımcısı Shakti Avasthy'ye göre, iki şüpheli daha fazlasını iddia etmişti ₹26 crore hükümet girdi vergisi kredisi (ITC) polis tarafından banka hesaplarından hileli bir şekilde ele geçirildi.
Hindustan Times – Son dakika haberleri için en hızlı kaynağınız! Şimdi Oku.
Geçen yıl 1 Haziran'da Noida polisi, çok çeşitli dolandırıcılığı planladığından şüphelenilen bir çeteyi tutukladı. Polise göre çete, binlerce paravan şirketi çalıntı veya sahte kimliklerle kaydedecek ve bunları e-yol faturaları oluşturmak ve hükümetten girdi vergisi kredisi (ITC) almak için kullanacak.
Davayla ilgili soruşturmayı yürüten Avasthy, iki şüphelinin Sonipat sakini Ajay Sharma (28) ve Sanjay Jindal (38) olarak belirlendiğini ve Çarşamba günü kendi evlerinden tutuklandıklarını söyledi.
“İki şüpheli, metal ve hurda fabrikalarına sahip multimilyonerler. Son üç yılda ITC'lerin hileli kullanımıyla hükümete büyük zarar verdiler. Bu işadamları, vergi yükümlülüklerini mahsup etmek için, var olmayan ve sırf bu dolandırıcılık için oluşturulmuş sahte şirketler adına kesilen faturalarla ITC'den talepte bulundular. İkisi girdi vergisi kredisinin son sahipleriydi ve şu ana kadar %30'un üzerinde bir kayba neden olmuşlardı. ₹“26 milyon lira ulusal hazineye gidecek” diyen Avasthy, polisin şu ana kadar davayla ilgili olarak 32 şüpheliyi tutukladığını da sözlerine ekledi.
Jindal, Sonepat'ta kayıtlı M/s Brownie Metal and Alloys Pvt Ltd adlı, 20 paravan şirketten fatura alan ve 5,00 ABD Doları tutarında kredi talep eden bir şirketin sahibi ve yöneticisidir. ₹17 crore diye ekledi.
“Sonepat merkezli M/s Crystal Industries'in sahibi ve yöneticisi Sharma, altı paravan şirketten fatura talep etti ve ITC'nin %10'dan fazla değerde olmasını talep etti ₹8,5 crore. Bu ayın başlarında Noida Polisi bir ödül açıklamıştı. ₹Tutuklanması üzerine 25.000,” dedi Avasthy.
Ayrıca iki şüphelinin Temmuz ayında Sonepat'ta GST departmanı tarafından gelir kaybı nedeniyle tutuklandığını söyledi.
“Bu iki iş adamı, çetenin kaydettiği 3.000 sahte şirketin yer aldığı listeyi geçen yıl temmuz ayında paylaştığımızda GST departmanı tarafından tutuklandı. İki ay Haryana hapishanesinde kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakıldılar. Noida polisi şimdi bu kişileri dolandırıcılık suçundan dolayı tutukladı” dedi Avasthy.
Polis, şüphelilerin Hindistan Ceza Kanunu'nun 420 (hile), 467, 468 ve 471 (tümü belgelerde sahtecilikle ilgili) ve 120 B (cezai komploya katılım) bölümleri kapsamında tutulduğunu söyledi.
İki şüpheli poliste gözaltına alındı. Bu kişilerin her ikisinin de Sonipat, Haryana'da ikamet eden Ajay Sharma (28) ve Sanjay Jindal (38) olduğu belirlendi.
Polis (Suç) Komiser Yardımcısı Shakti Avasthy'ye göre, iki şüpheli daha fazlasını iddia etmişti ₹26 crore hükümet girdi vergisi kredisi (ITC) polis tarafından banka hesaplarından hileli bir şekilde ele geçirildi.
Hindustan Times – Son dakika haberleri için en hızlı kaynağınız! Şimdi Oku.
Geçen yıl 1 Haziran'da Noida polisi, çok çeşitli dolandırıcılığı planladığından şüphelenilen bir çeteyi tutukladı. Polise göre çete, binlerce paravan şirketi çalıntı veya sahte kimliklerle kaydedecek ve bunları e-yol faturaları oluşturmak ve hükümetten girdi vergisi kredisi (ITC) almak için kullanacak.
Davayla ilgili soruşturmayı yürüten Avasthy, iki şüphelinin Sonipat sakini Ajay Sharma (28) ve Sanjay Jindal (38) olarak belirlendiğini ve Çarşamba günü kendi evlerinden tutuklandıklarını söyledi.
“İki şüpheli, metal ve hurda fabrikalarına sahip multimilyonerler. Son üç yılda ITC'lerin hileli kullanımıyla hükümete büyük zarar verdiler. Bu işadamları, vergi yükümlülüklerini mahsup etmek için, var olmayan ve sırf bu dolandırıcılık için oluşturulmuş sahte şirketler adına kesilen faturalarla ITC'den talepte bulundular. İkisi girdi vergisi kredisinin son sahipleriydi ve şu ana kadar %30'un üzerinde bir kayba neden olmuşlardı. ₹“26 milyon lira ulusal hazineye gidecek” diyen Avasthy, polisin şu ana kadar davayla ilgili olarak 32 şüpheliyi tutukladığını da sözlerine ekledi.
Jindal, Sonepat'ta kayıtlı M/s Brownie Metal and Alloys Pvt Ltd adlı, 20 paravan şirketten fatura alan ve 5,00 ABD Doları tutarında kredi talep eden bir şirketin sahibi ve yöneticisidir. ₹17 crore diye ekledi.
“Sonepat merkezli M/s Crystal Industries'in sahibi ve yöneticisi Sharma, altı paravan şirketten fatura talep etti ve ITC'nin %10'dan fazla değerde olmasını talep etti ₹8,5 crore. Bu ayın başlarında Noida Polisi bir ödül açıklamıştı. ₹Tutuklanması üzerine 25.000,” dedi Avasthy.
Ayrıca iki şüphelinin Temmuz ayında Sonepat'ta GST departmanı tarafından gelir kaybı nedeniyle tutuklandığını söyledi.
“Bu iki iş adamı, çetenin kaydettiği 3.000 sahte şirketin yer aldığı listeyi geçen yıl temmuz ayında paylaştığımızda GST departmanı tarafından tutuklandı. İki ay Haryana hapishanesinde kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakıldılar. Noida polisi şimdi bu kişileri dolandırıcılık suçundan dolayı tutukladı” dedi Avasthy.
Polis, şüphelilerin Hindistan Ceza Kanunu'nun 420 (hile), 467, 468 ve 471 (tümü belgelerde sahtecilikle ilgili) ve 120 B (cezai komploya katılım) bölümleri kapsamında tutulduğunu söyledi.