Polis Pazartesi günü yaptığı açıklamada, çetenin geçen ay ortaya çıkan multimilyon dolarlık GST dolandırıcılığına karışan diğer üç üyesinin tutuklandığını söyledi. Bu, bu davadaki toplam tutuklama sayısını 18’e getiriyor, diye eklediler.
Üçlü Pazar günü Sektör 20 polisi tarafından tutuklandı. Müfettişler, hepsinin sahte faturalara karıştığını söyledi. (HT fotoğrafı)
1 Haziran’da polis, saldırı düzenlediğinden şüphelenilen bir çeteyi tutukladığını iddia etti. ₹10.000 crore GST dolandırıcılığı. Operasyon, binlerce şirketin çalıntı veya sahte kimliklerle kaydedilmesini ve bu şirketlerin elektronik konşimento oluşturmak ve hükümetten bir girdi vergisi kredisi (ITC) almak için kullanılmasını içeriyordu.
Polis, soruşturma sırasında sekiz şüpheliyi tutukladı ve 2.660 sahte şirketi ortaya çıkardı.
Polise göre, tutuklanan üç zanlı Amit namı diğer Monty, 42, Ajay namı diğer Mintu, 41 ve Mahesh, 20, hepsi Sirsa, Haryana sakinleri olarak belirlendi.
“Üçlü, Pazar günü Sektör 20 polisi tarafından tutuklandı. Hepsi sahte faturalara karıştı. Ek Polis Komiser Yardımcısı (Noida) Shakti Mohan Avasthy, daha önce 15 üyesi tutuklanan daha büyük bir örgütün parçası” dedi.
Ek DCP, şüphelilerin asıl işinin sahte GST faturaları yoluyla aldıkları parayı toplamak ve transfer etmek olduğunu söyledi.
“Ulusal Başkent Bölgesi’nde (NCR) ve Haryana’nın bazı bölgelerinde işlemler gerçekleştirdiler. Bu alçaklar işlerini Sırsa ve çevre ilçelerde büyüttüler. Avasthy, ekiplerimiz suç ortaklarını tespit etti ve onları da yakalamak için çalışıyor” dedi.
Avasthy, polisin Pazar günü sahtekarlıkla elde edildiği iddia edilen SIM kartları, üç Aadhaar kartı ve altı vergi faturası belgesine sahip yedi cep telefonuna el koyduğunu ve üçlünün iki arabasına el koyduğunu söyledi.
Polis, şüpheliler tarafından SIM kartları kullanılan iki telekom sağlayıcısına yeniden KYC (Müşterini Tanı) talebi gönderdi.
“Bu talep, davada suçlanan bir sağlayıcı tarafından 1.700’den fazla SIM kartın çıkarılmasıyla ilgilidir. ADCP, soruşturma ekibinin bu SIM kartlarla ilişkili kimlikleri doğrulamayı ve ek kanıt toplamayı amaçladığını söyledi.
Avasthy, dolandırıcılığı araştırmak için görevlendirilen Gautam Budh Nagar Polisi Özel Soruşturma Ekibinin şimdiye kadar dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı 24’ten fazla banka hesabını başarılı bir şekilde tespit edip dondurduğunu söyledi.
“Bu hesapların bakiyesi %10’dan fazla ₹56 lakh ve dondurmak, daha fazla yasa dışı işlemi veya servet hareketini önlemeye yardımcı olacaktır. Ekip, Mal ve Hizmet Vergi Ağı’ndan (GSTN) tüm şirketler hakkında değerli veriler aldı. Bu veriler, kayıtları ve davayla ilgili bağlantıları, kalıpları ve olası kanıtları belirlememize yardımcı olacak diğer ilgili ayrıntıları içerir.” dedi.
Polis, üç zanlının Hindistan Ceza Kanunu’nun 420 (dolandırıcılık), 467, 468 ve 471 (hepsi kalpazanlıkla ilgili) ve 120B (suç komplosuna taraf) bölümleri uyarınca suçlandığını ve hapse gönderildiğini ekledi.
Üçlü Pazar günü Sektör 20 polisi tarafından tutuklandı. Müfettişler, hepsinin sahte faturalara karıştığını söyledi. (HT fotoğrafı)
1 Haziran’da polis, saldırı düzenlediğinden şüphelenilen bir çeteyi tutukladığını iddia etti. ₹10.000 crore GST dolandırıcılığı. Operasyon, binlerce şirketin çalıntı veya sahte kimliklerle kaydedilmesini ve bu şirketlerin elektronik konşimento oluşturmak ve hükümetten bir girdi vergisi kredisi (ITC) almak için kullanılmasını içeriyordu.
Polis, soruşturma sırasında sekiz şüpheliyi tutukladı ve 2.660 sahte şirketi ortaya çıkardı.
Polise göre, tutuklanan üç zanlı Amit namı diğer Monty, 42, Ajay namı diğer Mintu, 41 ve Mahesh, 20, hepsi Sirsa, Haryana sakinleri olarak belirlendi.
“Üçlü, Pazar günü Sektör 20 polisi tarafından tutuklandı. Hepsi sahte faturalara karıştı. Ek Polis Komiser Yardımcısı (Noida) Shakti Mohan Avasthy, daha önce 15 üyesi tutuklanan daha büyük bir örgütün parçası” dedi.
Ek DCP, şüphelilerin asıl işinin sahte GST faturaları yoluyla aldıkları parayı toplamak ve transfer etmek olduğunu söyledi.
“Ulusal Başkent Bölgesi’nde (NCR) ve Haryana’nın bazı bölgelerinde işlemler gerçekleştirdiler. Bu alçaklar işlerini Sırsa ve çevre ilçelerde büyüttüler. Avasthy, ekiplerimiz suç ortaklarını tespit etti ve onları da yakalamak için çalışıyor” dedi.
Avasthy, polisin Pazar günü sahtekarlıkla elde edildiği iddia edilen SIM kartları, üç Aadhaar kartı ve altı vergi faturası belgesine sahip yedi cep telefonuna el koyduğunu ve üçlünün iki arabasına el koyduğunu söyledi.
Polis, şüpheliler tarafından SIM kartları kullanılan iki telekom sağlayıcısına yeniden KYC (Müşterini Tanı) talebi gönderdi.
“Bu talep, davada suçlanan bir sağlayıcı tarafından 1.700’den fazla SIM kartın çıkarılmasıyla ilgilidir. ADCP, soruşturma ekibinin bu SIM kartlarla ilişkili kimlikleri doğrulamayı ve ek kanıt toplamayı amaçladığını söyledi.
Avasthy, dolandırıcılığı araştırmak için görevlendirilen Gautam Budh Nagar Polisi Özel Soruşturma Ekibinin şimdiye kadar dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı 24’ten fazla banka hesabını başarılı bir şekilde tespit edip dondurduğunu söyledi.
“Bu hesapların bakiyesi %10’dan fazla ₹56 lakh ve dondurmak, daha fazla yasa dışı işlemi veya servet hareketini önlemeye yardımcı olacaktır. Ekip, Mal ve Hizmet Vergi Ağı’ndan (GSTN) tüm şirketler hakkında değerli veriler aldı. Bu veriler, kayıtları ve davayla ilgili bağlantıları, kalıpları ve olası kanıtları belirlememize yardımcı olacak diğer ilgili ayrıntıları içerir.” dedi.
Polis, üç zanlının Hindistan Ceza Kanunu’nun 420 (dolandırıcılık), 467, 468 ve 471 (hepsi kalpazanlıkla ilgili) ve 120B (suç komplosuna taraf) bölümleri uyarınca suçlandığını ve hapse gönderildiğini ekledi.
- YAZAR HAKKINDA
Ashni Dhaor, Hindustan Times muhabiridir. Ghaziabad şehrinde suç, eğitim, sağlık, siyaset, sivil meseleler ve çevreyi kapsar. 2015 yılında Delhi Üniversitesi’nden mezun oldu ve o zamandan beri Hindustan Times için çalışıyor. …ayrıntılı olarak görün