Perşembe günü sekiz kişilik bir çete, beş yıllık bir süre içinde 635.000 kişinin Kalıcı Hesap Numarası (PAN) kartlarını acımasızca suistimal ederek birkaç crore değerindeki Mal ve Hizmet Vergisini (GST) karşılamak için 2.660 paravan şirket kurdukları için tutuklandı. Konuyu bilen polis memurlarının Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, henüz satılmamış 800 paravan şirket daha kaydetti.
Dolandırıcılık, çalıntı veya sahte kimliklerle binlerce şirketi kaydettirdikten sonra bu şirketleri kullanarak e-konşimento almak ve hükümetten girdi vergisi kredisi (ITC) talep etmekten ibaretti. (Temsili resim)
“2.660 paravan şirkete ek olarak, çetenin GST’ye sahip 800 şirket daha kaydettiğini bulduk. Polis Komiser Yardımcısı (Noida) Harish Chander, sorgulama sırasında çete üyeleri bunları önümüzdeki iki ila üç ay içinde müşterilerine satmayı planladıklarını söyledi” dedi.
Chander ayrıca, bu davada dava açılırsa Gangster Yasası hükümlerinin uygulanacağını da söyledi. “Bu bir ulusal güvenlik meselesi ve hükümet için önemli bir mali kayıp olduğu için, Gangster Yasası hükümleri, zanlıların tutuklanmasına temel oluşturan ilk istihbarat raporuna dahil edilecek.” Dolandırıcılık, sahtekarlık ve suç komplosuyla ilgilenen kod,” dedi DCP.
Dolandırıcılık, çalıntı veya sahte kimliklerle binlerce şirketi kaydettirdikten sonra bu şirketleri kullanarak e-konşimento almak ve hükümetten girdi vergisi kredisi (ITC) talep etmekten ibaretti.
Perşembe günü Gautam Budh Nagar polis basın toplantısında hazır bulunan eyalet GST departmanından bir yetkili, yetkililer vergi kaçakçılığının toplam miktarını henüz belirlememiş olsa da, tahmin edilenden daha fazla olabileceğini söyledi. ₹10.000 crore. Çetenin sekiz üyesi Perşembe günü tutuklandı.
Bu arada, Uttar Pradesh Eyaleti GST Departmanı yetkilileri, polis tarafından keşfedilen toplam paravan şirketlerden 247’sinin eyalet genelinde çeşitli yerlerde kayıtlı olduğunu bildirdi.
“Gautam Budh Nagar Polisi paravan şirketler hakkında bilgi verdi. Uttar Pradesh’te 201 şirket Merkezi GST Departmanına, 46 şirket ise UP Eyalet GST Departmanına kayıtlıdır. Bunlardan sadece 14’ü şu anda aktifken, eyalet GST departmanı 24 diğerinin kaydını sildi ve yetkililer, son iki yıldaki faaliyetleri için ITC’lerini kırmızı alarma kilitledi. Uttar Pradesh eyaleti GST departmanı Özel Soruşturmalar Bölümü (2. Derece) Raja Ram Gupta, “Eyalet GST departmanı Cuma günü sekiz kişiye daha tebligat gönderdi ve bunlara karşı işlem yapılıyor” dedi.
Bu firmalardan 11’inin Gautam Budh Nagar’da, 10’unun merkezi GST yetkisi altında ve birinin eyalet GST yetkisi altında kayıtlı olduğunu da sözlerine ekledi. “9 Ocak 2023’te Gautam Budh Nagar’dan bir şirket plastik ürünlerin tescili için başvurdu. Ancak Red Alert’in ardından şirketin GST’den kaydı 4 Mart 2023’te eyalet GST’si tarafından silindi. Uttar Pradesh’te kayıtlı olan ancak CGST’nin yetki alanına giren paravan şirketler hakkında merkezi GST yetkililerini de bilgilendirdik” dedi.
Merkezi Mal ve Hizmet Vergisi, Noida Baş Komiserliği yetkilisine göre, polis soruşturması sırasında keşfedilen paravan şirketlerin kaydı departman tarafından siliniyor.
“Gautam Budh Nagar Polisine, soruşturmalarında ortaya çıkarılan veri ve kanıtları GST departmanına sunmalarını istedik, böylece şüphelilere karşı uygun önlemi alabiliriz.” Şüpheliler tarafından 2660 paravan şirket kuruldu. Soruşturma sırasında belgeleri de ortaya çıkan diğer 800 şirket, daha fazla GST dolandırıcılığını önlemek için” dedi.
DCP Chander, ilgili GST departmanları ekonomik suçlarla ilgili soruşturmayı yürütürken bir ceza soruşturmasının sürdüğünü söyledi.
Şu anda firarda olan yedi çete üyesi var ve onları yakalamak için özel bir ekip oluşturuldu.
“Aranan zanlılar, tutuklanan zanlılardan paravan şirketler satın aldılar ve bunları, büyük olasılıkla GST ve vergilerden kaçınmaya çalışan işadamları olan müşterileri için sahte E-Yol faturaları oluşturmak için kullandılar. Şüphelilerden ele geçirilen 32 cep telefonu, 24 bilgisayar sistemi, 4 dizüstü bilgisayar ve 3 sabit diskten oluşan cihazlar, bu çeteye karışan diğer kişilerin kimliklerini ortaya çıkarması muhtemel verilerin kurtarılması için adli tıp ekibine gönderildi. dedi DCP Chander.
Perşembe günü Delhi’deki Madhu Vihar’da sekiz zanlı tutuklanarak gözaltına alındı. Dört kişi Delhi’de yaşıyor: Rajeev, 38, Vishal, 20, Deepak Murjani, 48 ve eşi Vinita, 45. Avni, 25, Noida’dan, Akash Saini, 21, Sahibabad’dan, Atul Sengar, 23, Hathras’tan ve 38 yaşındaki Yasin Sheikh, Mumbai’den.
Yetkililer, kaçan yedi zanlının kimliğini Pradeep Goyal, Archit, Aanchit Goyal, Mayur namı diğer Manu Nagpal, Charu Nagpal, Rohit Nagpal ve Deepak Singhal olarak belirledi.
Dolandırıcılık, çalıntı veya sahte kimliklerle binlerce şirketi kaydettirdikten sonra bu şirketleri kullanarak e-konşimento almak ve hükümetten girdi vergisi kredisi (ITC) talep etmekten ibaretti. (Temsili resim)
“2.660 paravan şirkete ek olarak, çetenin GST’ye sahip 800 şirket daha kaydettiğini bulduk. Polis Komiser Yardımcısı (Noida) Harish Chander, sorgulama sırasında çete üyeleri bunları önümüzdeki iki ila üç ay içinde müşterilerine satmayı planladıklarını söyledi” dedi.
Chander ayrıca, bu davada dava açılırsa Gangster Yasası hükümlerinin uygulanacağını da söyledi. “Bu bir ulusal güvenlik meselesi ve hükümet için önemli bir mali kayıp olduğu için, Gangster Yasası hükümleri, zanlıların tutuklanmasına temel oluşturan ilk istihbarat raporuna dahil edilecek.” Dolandırıcılık, sahtekarlık ve suç komplosuyla ilgilenen kod,” dedi DCP.
Dolandırıcılık, çalıntı veya sahte kimliklerle binlerce şirketi kaydettirdikten sonra bu şirketleri kullanarak e-konşimento almak ve hükümetten girdi vergisi kredisi (ITC) talep etmekten ibaretti.
Perşembe günü Gautam Budh Nagar polis basın toplantısında hazır bulunan eyalet GST departmanından bir yetkili, yetkililer vergi kaçakçılığının toplam miktarını henüz belirlememiş olsa da, tahmin edilenden daha fazla olabileceğini söyledi. ₹10.000 crore. Çetenin sekiz üyesi Perşembe günü tutuklandı.
Bu arada, Uttar Pradesh Eyaleti GST Departmanı yetkilileri, polis tarafından keşfedilen toplam paravan şirketlerden 247’sinin eyalet genelinde çeşitli yerlerde kayıtlı olduğunu bildirdi.
“Gautam Budh Nagar Polisi paravan şirketler hakkında bilgi verdi. Uttar Pradesh’te 201 şirket Merkezi GST Departmanına, 46 şirket ise UP Eyalet GST Departmanına kayıtlıdır. Bunlardan sadece 14’ü şu anda aktifken, eyalet GST departmanı 24 diğerinin kaydını sildi ve yetkililer, son iki yıldaki faaliyetleri için ITC’lerini kırmızı alarma kilitledi. Uttar Pradesh eyaleti GST departmanı Özel Soruşturmalar Bölümü (2. Derece) Raja Ram Gupta, “Eyalet GST departmanı Cuma günü sekiz kişiye daha tebligat gönderdi ve bunlara karşı işlem yapılıyor” dedi.
Bu firmalardan 11’inin Gautam Budh Nagar’da, 10’unun merkezi GST yetkisi altında ve birinin eyalet GST yetkisi altında kayıtlı olduğunu da sözlerine ekledi. “9 Ocak 2023’te Gautam Budh Nagar’dan bir şirket plastik ürünlerin tescili için başvurdu. Ancak Red Alert’in ardından şirketin GST’den kaydı 4 Mart 2023’te eyalet GST’si tarafından silindi. Uttar Pradesh’te kayıtlı olan ancak CGST’nin yetki alanına giren paravan şirketler hakkında merkezi GST yetkililerini de bilgilendirdik” dedi.
Merkezi Mal ve Hizmet Vergisi, Noida Baş Komiserliği yetkilisine göre, polis soruşturması sırasında keşfedilen paravan şirketlerin kaydı departman tarafından siliniyor.
“Gautam Budh Nagar Polisine, soruşturmalarında ortaya çıkarılan veri ve kanıtları GST departmanına sunmalarını istedik, böylece şüphelilere karşı uygun önlemi alabiliriz.” Şüpheliler tarafından 2660 paravan şirket kuruldu. Soruşturma sırasında belgeleri de ortaya çıkan diğer 800 şirket, daha fazla GST dolandırıcılığını önlemek için” dedi.
DCP Chander, ilgili GST departmanları ekonomik suçlarla ilgili soruşturmayı yürütürken bir ceza soruşturmasının sürdüğünü söyledi.
Şu anda firarda olan yedi çete üyesi var ve onları yakalamak için özel bir ekip oluşturuldu.
“Aranan zanlılar, tutuklanan zanlılardan paravan şirketler satın aldılar ve bunları, büyük olasılıkla GST ve vergilerden kaçınmaya çalışan işadamları olan müşterileri için sahte E-Yol faturaları oluşturmak için kullandılar. Şüphelilerden ele geçirilen 32 cep telefonu, 24 bilgisayar sistemi, 4 dizüstü bilgisayar ve 3 sabit diskten oluşan cihazlar, bu çeteye karışan diğer kişilerin kimliklerini ortaya çıkarması muhtemel verilerin kurtarılması için adli tıp ekibine gönderildi. dedi DCP Chander.
Perşembe günü Delhi’deki Madhu Vihar’da sekiz zanlı tutuklanarak gözaltına alındı. Dört kişi Delhi’de yaşıyor: Rajeev, 38, Vishal, 20, Deepak Murjani, 48 ve eşi Vinita, 45. Avni, 25, Noida’dan, Akash Saini, 21, Sahibabad’dan, Atul Sengar, 23, Hathras’tan ve 38 yaşındaki Yasin Sheikh, Mumbai’den.
Yetkililer, kaçan yedi zanlının kimliğini Pradeep Goyal, Archit, Aanchit Goyal, Mayur namı diğer Manu Nagpal, Charu Nagpal, Rohit Nagpal ve Deepak Singhal olarak belirledi.
YAZAR HAKKINDA
Ashni Dhaor, Hindustan Times muhabiridir. Ghaziabad şehrinde suç, eğitim, sağlık, siyaset, sivil meseleler ve çevreyi kapsar. 2015 yılında Delhi Üniversitesi’nden mezun oldu ve o zamandan beri Hindustan Times için çalışıyor.
…ayrıntılı olarak görün