Gautam Budh Nagar siber suç polisi Salı günü Noida’da emekli bir hükümet yetkilisini aldattığı iddiasıyla üç kişiyi tutukladı ₹Polis Çarşamba günü yaptığı açıklamada, çevrimiçi ticaret bahanesiyle 2,54 crore’nin olduğunu söyledi.
Polise göre, şikayetçi Anıl Sharma, bir ticaret sitesine yönlendirilen emekli bir merkezi hükümet yetkilisi. (Temsili görsel)
Polise göre, şikayetçi Anil Sharma, www.lexatrade.com adlı döviz ticareti web sitesine yönlendirilen emekli bir merkezi hükümet yetkilisi.
“Dolandırıcılar onunla görüntülü görüşme yoluyla iletişime geçti ve yatırımlarını ikiye katlaması için onu ikna etti. Sharma’nın güvenini kazanmak için başlangıçta geri döndüler ₹Banka hesabında 15 lakh var. Sharma daha sonra daha fazla para yatırdı ancak getiri elde edemedi ve sonunda kaybetti ₹2,54 crore,” dedi siber suç polis karakolu sorumlusu Reeta Yadav.
Sharma’nın siber suç polis karakoluna şikayette bulunmasının ardından 24 Mart’ta konuyla ilgili bir FIR kaydedildi.
Salı günü tutuklanan üç şüphelinin isimlerinin Vijay Sharma (56), Hemant Singharia (30) ve Tarun Kashyap (35) olduğu belirtildi. Onlar Delhi’nin sakinleri.
Ancak soruşturma sırasında, kimliği henüz belirlenemeyen ve tutuklanan ana şüphelinin, sahte paranın aktarıldığı Dubai’deki banka hesaplarına eriştiğinin tespit edildiği belirtildi.
“Polis soruşturması, çetenin Delhi’de bazı mağazalar kiraladığını ve iş adreslerinde sahte şirketler kaydettirdiğini ortaya çıkardı. Daha sonra şirket adına banka hesapları açtılar. Her şirket için GST numarası incelenirken 15 ile 20 arasında banka hesabının açıldığı tespit edildi. Son iki yılda toplam 150 şirket şüpheliler tarafından açıldı” dedi.
Vijay’in banka hesaplarını açmakla görevlendirildiğini, Hemant’ın sahte şirketlere GST kaydı yaptırdığını, Tarun’un ise şirketlerin GST numaralarını almakla görevlendirildiğini ekledi.
“Vijay’in oluşturduğu her hesap onun kullanımına sunuldu ₹Bu hesaplara Dubai’den erişen ve kimliği henüz belirlenemeyen ana şüpheliden 1 lakh. itibaren ₹Vijay’e 1 lakh verildi, o da bunu Hemant ve Tarun’a dağıtmakla görevlendirildi” diye ekledi Yadav.
Şüpheliler, sahtecilik, belgelerde sahtecilik ve Bilişim Kanunu’nun ilgili bölümleri suçlamalarıyla tutuklandı.
“Şüpheliler Salı günü adliyeye sevk edilerek adliyeye sevk edildi. Yetkili, daha detaylı soruşturmanın sürdüğünü söyledi.
Polise göre, şikayetçi Anıl Sharma, bir ticaret sitesine yönlendirilen emekli bir merkezi hükümet yetkilisi. (Temsili görsel)
Polise göre, şikayetçi Anil Sharma, www.lexatrade.com adlı döviz ticareti web sitesine yönlendirilen emekli bir merkezi hükümet yetkilisi.
“Dolandırıcılar onunla görüntülü görüşme yoluyla iletişime geçti ve yatırımlarını ikiye katlaması için onu ikna etti. Sharma’nın güvenini kazanmak için başlangıçta geri döndüler ₹Banka hesabında 15 lakh var. Sharma daha sonra daha fazla para yatırdı ancak getiri elde edemedi ve sonunda kaybetti ₹2,54 crore,” dedi siber suç polis karakolu sorumlusu Reeta Yadav.
Sharma’nın siber suç polis karakoluna şikayette bulunmasının ardından 24 Mart’ta konuyla ilgili bir FIR kaydedildi.
Salı günü tutuklanan üç şüphelinin isimlerinin Vijay Sharma (56), Hemant Singharia (30) ve Tarun Kashyap (35) olduğu belirtildi. Onlar Delhi’nin sakinleri.
Ancak soruşturma sırasında, kimliği henüz belirlenemeyen ve tutuklanan ana şüphelinin, sahte paranın aktarıldığı Dubai’deki banka hesaplarına eriştiğinin tespit edildiği belirtildi.
“Polis soruşturması, çetenin Delhi’de bazı mağazalar kiraladığını ve iş adreslerinde sahte şirketler kaydettirdiğini ortaya çıkardı. Daha sonra şirket adına banka hesapları açtılar. Her şirket için GST numarası incelenirken 15 ile 20 arasında banka hesabının açıldığı tespit edildi. Son iki yılda toplam 150 şirket şüpheliler tarafından açıldı” dedi.
Vijay’in banka hesaplarını açmakla görevlendirildiğini, Hemant’ın sahte şirketlere GST kaydı yaptırdığını, Tarun’un ise şirketlerin GST numaralarını almakla görevlendirildiğini ekledi.
“Vijay’in oluşturduğu her hesap onun kullanımına sunuldu ₹Bu hesaplara Dubai’den erişen ve kimliği henüz belirlenemeyen ana şüpheliden 1 lakh. itibaren ₹Vijay’e 1 lakh verildi, o da bunu Hemant ve Tarun’a dağıtmakla görevlendirildi” diye ekledi Yadav.
Şüpheliler, sahtecilik, belgelerde sahtecilik ve Bilişim Kanunu’nun ilgili bölümleri suçlamalarıyla tutuklandı.
“Şüpheliler Salı günü adliyeye sevk edilerek adliyeye sevk edildi. Yetkili, daha detaylı soruşturmanın sürdüğünü söyledi.
- YAZAR HAKKINDA
Ashni Dhaor bilimpark.com.tr’nin muhabiridir. Ghaziabad şehrinde suç, eğitim, sağlık, siyaset, sivil konular ve çevre konularını ele alıyor. 2015 yılında Delhi Üniversitesi’nden mezun oldu ve o zamandan beri Hindustan Times için çalışıyor. …Ayrıntılı olarak görün